Solomon L. Wisenberg
Solomon L. Wisenberg je partner a co-předseda bílých límečků trestní obhajobu praxi skupiny Nelson Mullins Riley & Scarborough, LLP.
federální velké poroty mají v našem systému trestního soudnictví obrovskou moc. Nesprávná odpověď na předvolání federální velké poroty pro vaše svědectví nebo dokumenty, nebo dokumenty vaší společnosti mohou mít katastrofální důsledky. Tady jsou 10 důležité věci, které byste měli vědět o federálních velkých porotách a federálních předvoláních velké poroty.
1. ZÁKLADY FEDERÁLNÍ VELKÉ POROTY: STRUKTURA A MOC.
federální velké poroty mají maximálně 23 členů, z nichž 16 musí být přítomno, aby bylo usnášeníschopné. Obvinění jsou vrácena hlasováním 12 nebo více členů. Federální velké poroty obvykle sedí po dobu 18 měsíců a scházejí se v pravidelných intervalech. Ačkoli federální soudci empanel federální velké poroty a formálně dohlížet na ně, tito soudci obvykle nejsou v rozporu s federální velké poroty vyšetřování. Federální prokurátor nebo asistent amerického právníka („AUSA“) je hlavním vládním úředníkem, který spolupracuje s federální velkou porotou. Federální prokurátor vede všechna zasedání velké poroty, i když nemůže svědčit ani být přítomen během jednání velké poroty. Jako praktická záležitost, federální velká porota téměř vždy vrátí obžalobu, kterou jí předložil státní zástupce. To je základ pro Soudce Sol Wächtler je slavný výrok, že státní zástupce může dostat porotu do „obviní každého.“Při provádění vyšetřování může Federální velká porota dělat, co chce, kromě porušení určitých svědectví a ústavních výsad. Federální předvolání velké poroty se téměř nikdy nezrušují z důvodu, že vyžadují irelevantní informace nebo přesahují autoritu velké poroty. Podle klíčového případu Nejvyššího soudu Spojených států v. R Enterprises, Inc., předpokládá se, že předvolání federální velké poroty jsou přiměřená a břemeno prokázání nepřiměřenosti je na příjemci. Návrh na zrušení federální předvolání na relevanci důvodů musí být odepřen, pokud „neexistuje žádná rozumná možnost, že kategorie materiály Vlády snaží se přinášet informace relevantní pro obecné téma porotu vyšetřování.“Je zřejmé, že svědectví nebo poskytnutí dokumentů tak mocnému orgánu znamená vážná rizika. Nikdy byste se neměli pokoušet čelit těmto rizikům bez pomoci zkušeného obhájce kriminální obrany.
2. ROLE ADVOKÁTA BĚHEM ZASEDÁNÍ FEDERÁLNÍ VELKÉ POROTY.
váš právník nemůže být s vámi ve federální velké porotě, ale může být přímo před místností a máte právo s ním konzultovat po každé otázce. Ve skutečnosti můžete strávit tolik času, kolik potřebujete poradit se svým právníkem, pokud se nepokusíte narušit proces federální velké poroty. Můžete také opustit velkou porotní místnost, abyste informovali svého právníka o položených otázkách a vašich odpovědích. Ve většině jurisdikcí si můžete dělat poznámky k otázkám položeným během zasedání velké poroty. Ty mohou být později sdíleny se svým právníkem.
3. ROZHOVORY PŘED VELKOU POROTOU.
nemáte žádnou povinnost mluvit s vládními agenty před zahájením procesu federální velké poroty. Některé Asistent Spojené Státy Advokáti trik, jehož je nezastoupený osob do pohovory s federálními agenty před začátkem federální velká porota zasedání. Dopis doprovázející předvolání svědka může požádat nebo nasměrovat svědka, aby se objevil o hodinu nebo dvě dříve v místnosti velké poroty nebo v kanceláři státního zástupce. Tyto rozhovory před velkou porotou jsou nebezpečné a neuvážené a vláda nemá pravomoc je nutit. Lhát vládním agentům během rozhovoru, jako lhát federální velké porotě, je federální zločin. Na zasedání velké poroty však bude oficiální záznam a/nebo přepis řízení, takže nebude sporu o tom, co říkáte. Rozhovor s agentem před velkou porotou nebude zaznamenán. Dva federální agenti si vezmou poznámky o tom, co říkáte, a v případě sporu to bude jejich slovo proti vašemu.
4. VELKÁ POROTA MLČÍ O SVĚDKOVI.
Federální porotce, porota soudu novináři a zástupci běží federální porotou jsou pod přísnou povinnost, aby veškeré „hmoty vyskytující se před porotou“ tajemství. Tato povinnost je kodifikována v čl. 6 písm. e) Federálního trestního řádu. Porušení tohoto pravidla může mít za následek sankce nebo trestní pohrdání. Pravidlo utajení federální velké poroty se nevztahuje na svědky federální velké poroty. Jste-li federální velkou porotou, máte právo říct celému světu o své velké porotní výpovědi. Někteří federální prokurátoři však přikládají průvodní dopisy k předvolání velké poroty, informující svědka, že odhalení obsahu, nebo dokonce existence, předvolání „může bránit“ vyšetřování trestného činu. Tyto průvodní dopisy pak „žádost“, že svědek nesmí zveřejnit povolení (a/nebo dokumenty požadované v předvolání) a požádat svědka, aby informovat zástupce, pokud svědek má nějaké „problémy“ s non-disclosure. V žádném případě byste se s tímto nesmyslem neměli smířit. Když moji klienti obdrží průvodní dopis, jako je tato, obvykle jsem psát zdvořilé odpovědi na zástupce nebo agenta, včetně následujících jazyků: „průvodní dopis žádosti o nezveřejnění povolení (a/nebo dokumenty požadované v předvolání) a žádá, aby být upozorněni, pokud tam jsou problémy s těmito non-disclosure. Zdráhám se, aby můj klient převzal formální kladnou povinnost, pokud jde o nezveřejnění předvolání nebo oznámení problémů s takovým nezveřejněním, nad rámec požadavků, jestli nějaký, nalezené ve Fedu. R. Crim. P. 6(e) nebo v nějakém jiném statutárním nebo soudním orgánu, na který mě můžete poukázat. Ujišťuji vás však, že můj klient nemá absolutně žádnou touhu ohrozit vaše vyšetřování nebo zveřejnit existenci předvolání nebo vašeho vyšetřování.“
5. TAJEMSTVÍ POROTY PRO VLÁDU.
jak již bylo zmíněno, pravidlo 6(e) zakazuje vládě odhalit “ záležitost před velkou porotou.“Tento zákaz samozřejmě zahrnuje obsah svědectví federální velké poroty. Ale jde to mnohem dál. Vláda nemůže ani odhalit, že jste se objevil před federální velkou porotou nebo že jste byl předvolán nebo naplánován. Mnoho státních zástupců a agentů je o tom nedbalé a odhaluje, že osoba nebo společnost byla předvolána. Některé federální velké poroty mají navíc čekárny, kde je pozváno více svědků, aby počkali, až budou povoláni. V těchto situacích je každému svědkovi řečeno, že ostatní svědci, kteří s ním čekají, byli předvoláni, aby se objevili „před velkou porotou.“Při jiných příležitostech, zástupci tisku, kteří vědí, co den federální velké poroty setkat, mít tip, třeba u soudu vchod do budovy, tak, že mohou vidět, porota a svědek vstoupit a vyvodit jasný závěr. White-collar trestní obhájce by měl být bdělí v ochraně proti zneužívání a měly by varovat federální prokurátoři případu, neporušují porota tajemství s těmito manévry.
6. SLUŽBA FEDERÁLNÍ VELKÉ POROTY PŘEDVOLÁNÍ.
váš právník by se měl dohodnout s prokurátorem, aby přijal službu federální velké poroty předvolání vaším jménem. To vám ušetří rozpaky, že vám agenti FBI osobně slouží doma nebo na pracovišti. Co když agenti nevědí nebo se nestarají o to, že máte právníka, a stejně se rozhodnou sloužit vám osobně? Měli byste zdvořile přijmout službu, řekněte agentům, že máte právníka, a odmítnout odpovědět na jakékoli podstatné otázky týkající se případu. Předejte všechny otázky svému právníkovi. Co když ještě nemáte právníka, když jste osobně doručeno předvolání? Zdvořile přijměte službu a řekněte agentům, že odmítnete odpovědět na jakékoli podstatné otázky, dokud nebudete mít příležitost získat právníka. Nemáte žádnou povinnost dělat nic jiného, než přijmout doručení předvolání. Pokud řeknete něco o případu agentovi, cokoli vůbec, mohli byste dělat nebezpečné přiznání, které mohou být použity proti vám později.
7. FEDERÁLNÍ PŘEDVOLÁNÍ VELKÉ POROTY: SVĚDECTVÍ NEBO DOKUMENTY? INDIVIDUÁLNÍ NEBO FIREMNÍ SPRÁVCE?
federální velká porota předvolání mohou být pro (a) svědectví (ad svědectví); (b) dokumenty nebo předměty (duces tecum); nebo (c) obojí. Tvář předvolání federální velké poroty odhaluje, který z těchto typů jste obdrželi. Měli byste být předvoláni buď jako jednotlivec, nebo jako správce záznamů pro podnikatelský subjekt. V mnoha případech, jednotlivci mají právo odmítnout odpovědět na otázky velké poroty odvoláním se na výsadu pátého dodatku proti sebeobviňování. Korporace a jiné podnikatelské subjekty se však tohoto privilegia nemohou dovolávat. Ale protože společnost působí prostřednictvím lidských agentů, musí určit správce záznamů, když je předvolán federální velkou porotou. Podle Nejvyššího Soudu judikatura firemní správce je pouze povinen odpovědět na úzké kategorie otázek, týkající se jak tyto dokumenty byly shromážděny. Pokud jste řádně předvoláni jako obchodní správce, je velmi důležité omezit své odpovědi na tuto úzkou kategorii otázek. Prokurátoři rádi dostanou firemní opatrovníky do místnosti velké poroty a kladou další otázky. Tyto otázky se mohou zdát neškodné, ale často jsou velmi nebezpečné. Musíte mít svůj bílých límečků trestní právník se s vámi na konzultaci, přímo před velkou porotou, aby zajistily, že nejste napálil do odpovědí na jednu otázku příliš mnoho. Někteří federální prokurátoři nedávno zahájili praxi vydávání jednoho předvolání osobě v individuální kapacitě této osoby a její podnikové vazbě. Tato taktika je nebezpečná, matoucí a podle mého názoru neoprávněná. To se rovná vydání jednoho předvolání dvěma osobám nebo společnostem. V takových situacích, váš právník by měl trvat na dvou samostatných předvolání-jeden pro vás jako jednotlivce a jeden pro správce záznamů společnosti.
8. PRIVILEGIUM PROTI SEBEOBVIŇOVÁNÍ.
Jak již bylo zmíněno výše, pokud jste předvolána k výpovědi podle svých individuálních schopností, můžete být schopni vyhnout odpovědi na věcné otázky odvoláním na Pátý Dodatek je Výsada Proti sebeobvinění. Právo dovolávat se tohoto privilegia je mnohem širší, než si většina svědků a advokátů uvědomuje. Pokud by vás pravdivá odpověď na otázku velké poroty dokonce usvědčila, můžete se dovolávat privilegia a odmítnout odpovědět. Jak vás může odpověď usvědčit? Pokud to dodá článek v řetězci, který by mohl vést k vašemu přesvědčení. Může se člověk, který je naprosto nevinný z provinění, dovolávat privilegia? Rozhodně! Nejvyšší soud rozhodl, že privilegium chrání nevinné i vinné. Proč by se nevinný člověk chtěl dovolávat privilegia? Aby se nenechal chytit chybným, nekompetentním nebo bezohledným státním zástupcem. Vezměme si následující příklad. Federální velká porota vyšetřuje korporaci za účetní podvody. Pracujete v účetním oddělení společnosti. Státní zástupce se domnívá, že každý zaměstnanec účetního oddělení, který zkontroloval dokument X a později rezervoval záznamy týkající se dokumentu X, je vinen z podvodu. Ty rezervované položky vztahující se k Dokumentu X Si také krátce zhodnotil Dokument X, než jste si rezervovali položky, ale nikdo si je vědom tohoto a žádný záznam, zjistí, že jste přezkoumána Dokumentu X. I když nevěříte, že vás podvedl, nebo jsou určeny k ošidit někdo, jestli budete svědčit u velké poroty a pravdivě přiznat, že jste přezkoumána Dokumentu X, budete tendenci obvinit sami sebe, protože vám poskytne odkaz v řetězci, že žalobce může použít k obvinění a usvědčení. Máte tedy právo se dovolávat výsady proti sebeobviňování a odmítat odpovídat na otázky týkající se vašeho chování.
9. PŘEZKOUMÁVÁM VAŠE VLASTNÍ SVĚDECTVÍ FEDERÁLNÍ POROTY.
někteří federální prokurátoři rádi předvolávají svědky zpět k velké porotě, aby svědčili při několika příležitostech. To je nebezpečné, protože to může způsobit, že neúmyslně vydáte nekonzistentní svědectví pod přísahou. Podle §1623(c) federální trestní zákoník, vláda může stíhat za svědectví dvou nesmiřitelně protichůdných prohlášení pod přísahou, a vláda ani nemusí prokázat, že buď z prohlášení bylo nepravdivé. Když jste povoláni zpět k federální velké porotě, abyste svědčili podruhé, váš právník by měl trvat na vašem právu předem zkontrolovat oficiální přepis vašeho prvního zasedání. Tímto způsobem můžete obnovit svou vzpomínku na své dřívější svědectví, opravit chyby a připravit se na nadcházející zasedání. Odvolací soud Spojených států pro obvod District of Columbia nedávno rozhodl, že federální svědci velké poroty, i když nebyli povoláni zpět, aby svědčili podruhé, mají vlastní právo přezkoumat přepis jejich dřívějšího svědectví.
10. Pokud máte peníze, Váš právník může často provádět to, co je známé jako stínová porota. Přátelští svědci vás někdy informují, pokud byli předvoláni k federální velké porotě a vy a váš obranný tým můžete často zjistit, koho jiného může vláda zavolat. Poté jsou vyslechnuti svědci velké poroty, před nebo poté, co vypovídají, dává vám cenné informace o tom, kam vyšetřování směřuje. Samozřejmě, svědci federální velké poroty nejsou povinni spolupracovat s vaším obranným týmem, a použití stínových velkých porot často rozzuří státní zástupce. Měli byste postupovat s velkou opatrností a ujistěte se, že všechny rozhovory jsou pečlivě zdokumentovány, aby váš obranný tým nebyl obviněn z manipulace se svědky nebo maření spravedlnosti. A mělo by být samozřejmé, že váš právník a jeho zaměstnanci by měli vést a zajistit všechny rozhovory – ne vy.
můj článek ukazuje potenciální úskalí spojené s jednáním s federální velké poroty. Nepředstavuje právní poradenství. Doufám, že jsem upozornil občany, obdrží federální velká porota předvolání na nebezpečí řízení, aniž okamžitou právní radu od zkušeného federální úřednický zástupce.