連邦大陪審衝突コース

By Solomon L.Wisenberg

Solomon L.Wisenbergは、Nelson Mullins Riley&Scarborough,LLPのホワイトカラー刑事防衛実践グループのパートナーであり、共同議長である。

連邦大陪審は、私たちの刑事司法制度の中で巨大な力を持っています。 あなたの証言や文書、またはあなたの会社の文書のための連邦大陪審の召喚状に誤って応答すると、悲惨な結果を持つことができます。 ここでは、連邦大陪審と連邦大陪審召喚状について知っている10の重要なものがあります。

1. 連邦大陪審の基礎：構造と権力。

連邦大陪審には最大23人のメンバーがおり、そのうち16人が定足数を形成するために出席しなければならない。 起訴は12人以上のメンバーの投票によって返されます。 連邦大陪審は、通常、18ヶ月の任期のために座って、定期的に会います。 連邦裁判官は連邦大陪審をempanelし、正式にそれらを監督しますが、これらの裁判官は通常、連邦大陪審の調査に干渉しません。 連邦検察官（れんぽうけんさつ、英:Federal検察官、英:Assistant United States Attorney、略称:AUSA）は、連邦大陪審と対話する主要な政府関係者である。 連邦検察官は、すべての大陪審のセッションをリードします,彼は証言したり、大陪審の審議中に存在することはできませんが、. 実用的な問題として、連邦大陪審は、ほとんどの場合、検察官によって提示された起訴を返すでしょう。 これは、検察官が大陪審に”ハムサンドイッチを起訴することができるというソル-ワクトラー裁判官の有名な言葉の基礎です。”調査を行う際には、連邦大陪審は、特定の証言や憲法上の特権に違反する以外に、かなりそれが望んでいることを行うことができます。 連邦大陪審の召喚状は、無関係な情報を求めたり、大陪審の権限を超えたりすることを理由に、ほとんど破棄されることはありません。 米国v.R Enterprises,Inc.の精液の最高裁判所の場合の下で。、連邦大陪審の召喚状は合理的であると推定され、不当を示す負担は受信者にあります。 関連性の理由で連邦大陪審の召喚状を鎮圧する動きは、”政府が求めている資料のカテゴリが大陪審の調査の一般的な主題に関連する情報を生成す”明らかに、そのような強力な機関に文書を証言または提供することは重大なリスクを伴う。 経験豊富なホワイトカラー刑事弁護人の助けを借りずにこれらのリスクに直面しようとするべきではありません。

2. 連邦大陪審のセッション中に弁護士の役割。

あなたの弁護士は連邦大陪審の部屋にいることはできませんが、彼は部屋のすぐ外にいることができ、あらゆる質問の後に彼と相談する権利があ 実際には、あなたは限り、あなたは、連邦大陪審のプロセスを混乱させようとしていないように、あなたの弁護士と協議する必要がある限り、多くの時間を過ごすことができます。 また尋ねられる質問およびあなたの応答についてのあなたの代理人を報告するために大陪審部屋を去ることができる。 ほとんどの管轄区域では、大陪審のセッション中に尋ねられた質問のメモを取ることができます。 これらは後であなたの弁護士と共有することができます。

3. 大陪審の前のインタビュー。

あなたは連邦大陪審のプロセスが始まる前に政府の代理人と話をする義務を負いません。 いくつかのアシスタント米国の弁護士は、連邦大陪審のセッションの開始前に連邦政府のエージェントとのインタビューに表現されていない人をだまし 証人の召喚状に付随する手紙は、大陪審室または米国弁護士事務所に一時間か二時間早く現れるように証人を求めるか、指示することができます。 これらの大陪審前のインタビューは危険であり、助言が不十分であり、政府はそれらを強制する権限を持っていません。 連邦大陪審に嘘をついているように、インタビューの間に政府の代理人に嘘をついていることは、連邦犯罪です。 しかし、大陪審のセッションでは、手続きの公式記録および/または転写があるので、あなたが言うことについての紛争はありません。 大陪審前のエージェントのインタビューは記録されません。 二つの連邦捜査官は、あなたが言うことのメモを取るだろうし、それは紛争が発生した場合にはあなたに対して彼らの言葉になります。

4. 証人のための大陪審の秘密。

連邦大陪審、大陪審裁判所の記者、連邦大陪審を運営する検察官は、「大陪審の前で発生した問題」を秘密にしておくという厳格な義務を負っています。 この義務は、刑事訴訟の連邦規則のルール6（e）に成文化されています。 この規則に違反すると、制裁や刑事上の軽蔑を招く可能性があります。 連邦大陪審の秘密のルールは、連邦大陪審の証人には適用されません。 あなたが連邦大陪審の証人であれば、あなたはあなたの大陪審の証言について全世界に伝える権利を持っています。 しかし、一部の連邦検察官は、大陪審の召喚状にカバーレターを添付し、召喚状の内容、あるいは存在を明らかにすることが犯罪捜査を”妨げる可能性がある”と これらのカバーレターは、証人が召喚状（および/または召喚状で要求された文書）を開示しないことを”要求”し、証人が非開示に”問題”を抱えている場合は検察官に あなたは決してこのナンセンスを我慢すべきではありません。 私の顧客がこのようなカバーレターを受け取るとき、私は通常次の言語を含む検察官か場合の代理人に丁寧な応答を書く:”あなたのカバーレターは召喚状(および/または召喚状で要求される文書)のnon-disclosureを要求し、そのようなnon-disclosureと問題があれば知らせられるように頼む。 私は、召喚状の非開示またはそのような非開示に関する問題の通知のいずれかについて、連邦準備制度理事会に見つかった要件がある場合を超えて、私のクライアントに正式な肯定的な義務を負わせることに消極的です。 R-クリム P. 6(e)またはその他の法定または裁判所の権限で、あなたは私を指すことができます。 しかし、私のクライアントは、あなたの調査を妥協したり、召喚状またはあなたの調査のいずれかの存在を公表することを絶対に望んでいないことを”

5. 政府のための大陪審の秘密。

前述のように、規則6(e)は、政府が「大陪審の前で発生した問題」を明らかにすることを禁止している。”もちろん、この禁止は、連邦大陪審の証言の内容をカバーしています。 しかし、それはさらに進んでいます。 政府は、あなたが連邦大陪審の前に現れたこと、またはあなたが召喚されたか、登場する予定であることを明らかにすることさえできません。 多くの検察官や代理人はこれについてずさんになり、人や会社が召喚されたことを明らかにします。 さらに、いくつかの連邦大陪審は、彼らが呼び出されるまで待つために複数の証人が招待されている待合室を持っています。 このような状況では、各証人は、実際には、彼と一緒に待っている他の証人が大陪審の前に”現れるように召喚されたと言われています。”他の機会に、連邦大陪審が会う日を知っているプレスのメンバーは、彼らが大陪審の証人が入力し、明らかな結論を引き出す見ることができるように、裁判所の入り口にあるようにひっくり返されています。 あなたのホワイトカラー刑事弁護人は、これらの虐待から守ることに警戒する必要があり、そのような操縦で大陪審の秘密に違反しないようにあなたのケースを扱う連邦検察官に警告する必要があります。

6. 連邦大陪審の召喚状のサービス。

あなたの弁護士は、あなたに代わって連邦大陪審の召喚状のサービスを受け入れるよう検察官と手配する必要があります。 これは個人的にあなたの家でまたは仕事場のFBIの代理店によって役立つことの当惑を倹約する。 代理人が弁護士を持っていることを知らず、気にせず、とにかく個人的に奉仕することに決めた場合はどうなりますか？ 丁寧にサービスを受け入れ、代理人に弁護士がいることを伝え、事件に関する実質的な質問に答えることを拒否する必要があります。 あなたの弁護士にすべての質問を参照してください。 あなたが個人的に大陪審召喚状を務めているとき、あなたはまだ弁護士を持っていない場合はどうなりますか？ 丁寧にサービスを受け入れ、代理人を得る機会があったまで実体的な質問に答えることを断ることを代理店に言いなさい。 あなたは召喚状のサービスを受け入れる以外の何かをする義務を負いません。 あなたがエージェントに事件について何かを言うならば、何でも、あなたは後であなたに対して使用されるかもしれない危険な入学をすることがで

7. 連邦大陪審召喚：証言や文書？ 個人または企業のカストディアン？

連邦大陪審の召喚状は、(a)証言(ad testificandum)、(b)文書または物(duces tecum)、または(c)両方のためのものとすることができます。 連邦大陪審の召喚状の顔は、あなたが受け取ったこれらのタイプのどれを明らかにします。 あなたは、個人として、または事業体の記録の管理人として召喚されるべきです。 多くの場合、個人は、自己罪に対する修正第五条の特権を呼び出すことにより、大陪審の質問に答えることを拒否する権利を持っています。 しかし、企業やその他の事業体は、この特権を呼び出すことはできません。 しかし、企業は人間の代理人を通じて運営されているため、連邦大陪審によって召喚されたときには、記録の保管人を指定する必要があります。 最高裁判所の判例法の下では、企業の管理人は、召喚された文書がどのように収集されたかに関連する狭いカテゴリーの質問に答える必要があります。 ビジネス管理人として適切に召喚されている場合は、この狭いカテゴリの質問への回答を制限することが非常に重要です。 検察官は、大陪審室に企業の管理人を取得し、余分な質問をするのが大好きです。 これらの質問は無害に見えるかもしれませんが、しばしば非常に危険です。 あなたは、あなたがあまりにも多くの一つの質問に答えることにだまされていないことを確認するために、右の大陪審室の外に、相談のためにあなた いくつかの連邦検察官は最近、その人の個人的な能力と彼の企業の保管能力で人に召喚状を発行する練習を開始しました。 この戦術は危険で混乱しており、私の見解では許可されていません。 これは、二人または企業に一つの召喚状を発行することに等しいです。 このような状況では、あなたの弁護士は、二つの別々の召喚状を主張する必要があります-個人としてあなたのためのものとレコードの会社の管理人のた

8. 自己罪に対する特権。

前述のように、あなたが個人的な能力で証言を求めて召喚された場合、修正第5条の自己罪に対する特権を発動することにより、実質的な質問に答 この特権を呼び出す権利は、ほとんどの証人や弁護士が実現するよりもはるかに広いです。 大陪審の質問への真実の答えがあなたを有罪にする傾向があるならば、あなたは特権を呼び起こして答えることを拒否することができます。 どのように答えはあなたを有罪にする傾向がありますか？ それはあなたの信念につながる可能性がありますチェーン内のリンクを提供する場合。 不正行為の完全に無実である人は特権を呼び出すことができますか？ 絶対に！ 最高裁判所は、特権が無実だけでなく、有罪を保護することを支配しています。 なぜ無実の人が特権を呼びたいのですか？ 間違った、無能な、または不謹慎な検察官によってensnaredされてから保つために。 次の例を見てみましょう。 連邦大陪審は、会計詐欺のための企業を調査しています。 あなたは会社の会計部門で働いています。 検察官は、文書Xを検討し、後で文書Xに関連するエントリを予約した会計部門の従業員は、詐欺の罪を犯していると考えています。 また、エントリを予約する前に文書Xを簡単にレビューしましたが、誰もこれを認識しておらず、文書Xをレビューしたことを確立するレコードはありません。 あなたが詐取したり、誰かを詐取することを意図しているとは思わないにもかかわらず、大陪審で証言し、あなたが文書Xを見直したことを正直に認 したがって、あなたは自己犯罪に対する特権を発動し、あなたの行為に関する質問に答えることを拒否する権利があります。

9. あなた自身の連邦大陪審の証言を見直す。

連邦検察官の中には、複数の機会に証人を大陪審に呼び戻して証言する者もいる。 それはあなたが誤って宣誓の下で矛盾した証言を与える可能性があるため、これは危険です。 連邦刑法の§1623（c）の下では、政府は宣誓の下で二つの相容れない矛盾する声明に証言するためにあなたを起訴することができ、政府も問題の文のいず あなたが二度目に証言するために連邦大陪審に戻って呼び出されたとき、あなたの弁護士はあなたの最初のセッションの公式の成績証明書を事前 このようにして，以前の証についての思い出をリフレッシュし，間違いを訂正し，今後のセッションの準備をすることができます。 コロンビア特別区巡回区控訴裁判所は、最近、連邦大陪審の証人は、彼らが二度目の証言のために戻って呼び出されていない場合でも、彼らの以前の証言の写しを見直すために固有の権利を持っていることを判決しました。

10. あなたはお金を持っている場合は、あなたの弁護士は、多くの場合、影の大陪審として知られているものを行うことができます。 彼らは連邦大陪審に召喚されている場合、フレンドリーな証人は時々あなたに通知し、あなたとあなたの防衛チームは、多くの場合、政府が呼び出すことがで 大陪審の証人は、彼らが証言する前または後にインタビューされ、調査がどこに向かっているかについての貴重な情報を提供します。 もちろん、連邦大陪審の証人は、あなたの防衛チームと協力する義務はなく、シャドウ大陪審の使用は、多くの場合、検察官を激怒させます。 あなたは非常に注意して進み、あなたの防衛チームが証人の改ざんや正義を妨害して告発されないように、すべてのインタビューが慎重に文書化されていることを確認する必要があります。 そしてそれはあなたの代理人および彼のスタッフがすべてのインタビューを行ない、整理するべきであること言うまでもない–ないあなた行くべきである。

私の記事は、連邦大陪審への対処に関わる潜在的な落とし穴を示している。 これは法的助言を構成するものではありません。 私は経験豊富な連邦ホワイトカラー弁護士からの即時の法的助言なしに進行の危険性に連邦大陪審召喚状を受けているそれらの市民に警告してい