o investigație de active (căutare de active sau verificare de active) este localizarea înregistrărilor publice care confirmă proprietatea personală sau bunurile imobiliare deținute de o persoană sau o entitate corporativă.
- ce este o căutare de active?
- motive comune pentru verificarea activelor
- am nevoie de o investigație a activelor?
- cum funcționează o investigație a activelor?
- tipuri de investigații asupra activelor și ce descoperă
- cine ar trebui să efectueze o căutare de active?
- cine nu ar trebui să efectueze o căutare a activelor?
- Asset Search articol
ce este o căutare de active?
motive comune pentru verificarea activelor
- cazuri de vătămare corporală
- cazuri de autovehicule
- afaceri Due Dilligence conformitate
- colectarea de probleme de datorii
- colectarea de sprijin pentru copii neplătite
- cazuri de divorț
aceste căutări descoperă valoarea și orice datorii potențiale care pot fi legate de o proprietate. Investigațiile asupra activelor au loc zilnic pentru a ajuta persoanele fizice și companiile să-și satisfacă diligența, să soluționeze cazurile de vătămare corporală, să colecteze datorii și să verifice situațiile financiare în timpul unui divorț sau caz de sprijin pentru copii.
am nevoie de o investigație a activelor?
-
ești angajat? Dacă dețineți o afacere, o verificare a activelor poate dezvălui starea activelor unei persoane sau a unei companii. Dacă lucrați pentru o companie sau faceți afaceri cu cineva, este crucial să cunoașteți starea activelor lor. Este una dintre singurele modalități prin care poți ști cu certitudine dacă cineva este de încredere din punct de vedere financiar.
-
ți se datorează bani? Dacă sunteți, o investigație a activelor vă poate spune dacă ar trebui să mergeți în instanță și să vă recuperați banii. Dacă cineva susține că nu poate plăti, o investigație a activelor poate confirma sau nega acest lucru, după caz. Dacă doriți să mergeți la instanța de creanțe mici sau la o agenție de colectare, o investigație a activelor poate raporta câte active de colecție are o persoană sau o afacere și unde vă aflați în raport cu alți creditori care dau în judecată același debitor.
-
sunteți victima unei fraude? Dacă cineva nu vă plătește pentru că pretinde că nu are bani, o verificare a activelor poate confirma rapid pretențiile lor. O investigație a activelor vă poate oferi dovada de care aveți nevoie pentru a arăta că cineva are active pe care pur și simplu nu le declară.
cum funcționează o investigație a activelor?
în funcție de motivul pentru care aveți nevoie de o verificare a activelor, ancheta poate include o verificare de bază a antecedentelor, o investigație computerizată, o activitate de supraveghere sau o investigație financiară. Investigațiile privind activele descoperă exact ce fel de active de colecție are cineva și cât de sigure sunt aceste active.
numai o investigație asupra activelor efectuată de un investigator privat calificat poate afla dacă o companie sau o persoană utilizează un nume comercial fictiv, comite fraude, ascunde active sau are mai multe judecăți.
tipuri de investigații asupra activelor și ce descoperă
Corporate Asset Search
- Imobiliare și fapte
- informații ipotecare disponibile
- pilitura corporative
- hotărârile
- falimente
- federale și de stat drept de retenție fiscale
- asociații corporativi
- Dunn și Bradstreet înregistrează
- IRS 500 informații despre beneficiile angajaților
- Codul Comercial Uniform drept de retenție (pilitură UCC)
- informații de contact actuale
- înmatriculare a vehiculului
căutare individuală a activelor
- proprietăți imobiliare și acte
- informații ipotecare disponibile
- înmatricularea autovehiculelor și garanții
- înmatricularea ambarcațiunilor și garanții
- înmatricularea aeronavelor și garanții
- hotărâri
- falimente
- cazier judiciar
- Codul Comercial Uniform drept de retenție (pilitură UCC)
- drept de retenție fiscale federale și de stat
- A. K. A. S (de asemenea, cunoscut sub numele de) sau D. B. A.s (a face afaceri ca) a individului
alte tipuri de căutări de active
- pasive (judecata, drept de retenție, și faliment de căutare)
- civil records căutare
- cazier judiciar căutare
- căutare persoană dispărută
cine ar trebui să efectueze o căutare de active?
- avocați/firme de avocatură
- întreprinderi sau corporații
- investitori care cumpără sau fuzionează cu alte întreprinderi
- comitete de angajare sau departamente de resurse umane
- agenții de investigație
- agenții guvernamentale
- creditori
- profesioniști care satisfac dilligența cuvenită
- soții care trec prin divorț
- persoane cărora li se datorează o datorie
cine nu ar trebui să efectueze o căutare a activelor?
escrocheriile Online sunt comune, deci asigurați-vă că căutarea activelor dvs. este efectuată de o sursă de încredere care va căuta informații în mod legal și va obține informații valoroase și relevante. Un investigator bun vă va ajuta, de asemenea, să interpretați și să utilizați informațiile găsite, astfel încât să le puteți utiliza eficient.
Asset Search articol
investigatorii de active au modalități de a găsi bani care vi se datorează
utilizați utilitarul de căutare din partea de sus a acestei pagini sau selectați dintr-o stare listată mai jos pentru a găsi un investigator pentru o căutare de active sau sunați-ne la (888) 997-4669.