Asset Search

Un’indagine patrimoniale (asset search o asset check) è l’individuazione di registri pubblici che confermano beni personali o immobili detenuti da una persona o entità aziendale.

Che cos’è una ricerca di asset?

Queste ricerche scoprire il valore e le potenziali passività che potrebbero essere legati a una proprietà. Le indagini patrimoniali si verificano quotidianamente per aiutare gli individui e le aziende a soddisfare la loro due diligence, risolvere i casi di lesioni personali, riscuotere debiti e verificare i bilanci durante un caso di divorzio o di mantenimento dei figli.

Ho bisogno di un’indagine sugli asset?

• Sei un impiegato? Se possiedi un’azienda, un controllo delle attività può rivelare lo stato delle attività di una persona o di un’azienda. Se lavori per un’azienda o fai affari con qualcuno, è fondamentale conoscere lo stato dei loro beni. È uno dei pochi modi in cui puoi sapere con certezza se qualcuno è finanziariamente affidabile.

• Ti devono dei soldi? Se lo sei, un’indagine patrimoniale può dirti se dovresti andare in tribunale e riavere i tuoi soldi. Se qualcuno afferma di non poter pagare, un’indagine sugli asset può confermarlo o negarlo a seconda dei casi. Se si vuole andare al tribunale per le controversie di modesta entità o un’agenzia di riscossione, un’indagine patrimoniale può segnalare quanti beni da collezione una persona o un’azienda ha e dove ti trovi in relazione ad altri creditori che citano lo stesso debitore.

• Sei vittima di una frode? Se qualcuno non ti paga perché afferma di non avere i soldi, un controllo patrimoniale può confermare rapidamente le loro affermazioni. Un’indagine sulle risorse può fornire la prova necessaria per dimostrare che qualcuno ha risorse che semplicemente non sta dichiarando.

Come funziona un’indagine patrimoniale?

A seconda del motivo per cui è necessario un controllo delle risorse, l’indagine può includere un controllo dei precedenti di base, un’indagine informatica, un lavoro di sorveglianza o un’indagine finanziaria. Le indagini sulle risorse scoprono esattamente quali tipi di risorse collezionabili hanno qualcuno e quanto sono sicure queste risorse.

Solo un’indagine patrimoniale condotta da un investigatore privato qualificato può scoprire se un’azienda o una persona utilizza un nome commerciale fittizio, commette frodi, nasconde beni o ha più sentenze.

Tipi di Asset Indagini e Cosa Scoprono

Altri tipi di ricerche di asset

• Passività (giudizio, gravami, e fallimento di ricerca)
• Civil records search
• Criminal records search
• Missing person search

Chi dovrebbe condurre una ricerca di asset?

• Avvocati/studi legali
• le Imprese o le società
• gli Investitori di acquisto o fusione con altre imprese
• Assunzione di comitati o delle risorse umane
• agenzie Investigative
• agenzie Governative
• Creditori
• Professionisti soddisfare due diligence
• Coniugi passando attraverso un divorzio
• Gli individui che sono dovuto un debito

Che NON dovrebbe condurre un’attività di ricerca?

Le truffe online sono comuni, quindi assicurati che la tua ricerca di risorse sia condotta da una fonte attendibile che cercherà informazioni legalmente e otterrà informazioni preziose e pertinenti. Un buon investigatore ti aiuterà anche a interpretare e utilizzare le informazioni trovate in modo da poterle utilizzare in modo efficace.

Articolo di ricerca asset

Gli investigatori di asset hanno modi per trovare denaro che ti è dovuto

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