Eine Vermögensuntersuchung (Asset Search oder Asset Check) ist das Auffinden öffentlicher Aufzeichnungen, die persönliches Eigentum oder Immobilien bestätigen, die von einer natürlichen oder juristischen Person gehalten werden.
Was ist eine Asset-Suche?
Häufige Gründe für Asset Checks
- Fälle von Personenschäden
- Kfz-Fälle
- Einhaltung der Sorgfaltspflicht für Unternehmen
- Inkasso von Schuldenangelegenheiten
- Einziehung unbezahlter Unterhaltszahlungen
- Scheidungsfälle
Diese Suchanfragen decken den Wert und mögliche Verbindlichkeiten auf, die an eine Immobilie gebunden sein können. Asset-Untersuchungen finden täglich statt, um Einzelpersonen und Unternehmen dabei zu helfen, ihre Sorgfaltspflicht zu erfüllen, Fälle von Personenschäden zu begleichen, Schulden einzutreiben und Abschlüsse während einer Scheidung oder eines Unterhaltsfalls für Kinder zu überprüfen.
Brauche ich eine Asset-Untersuchung?
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Sind Sie angestellt? Wenn Sie ein Unternehmen besitzen, kann eine Vermögensprüfung den Zustand des Vermögens einer Person oder eines Unternehmens aufdecken. Wenn Sie für ein Unternehmen arbeiten oder mit jemandem Geschäfte machen, ist es wichtig, den Zustand seines Vermögens zu kennen. Es ist eine der wenigen Möglichkeiten, mit Sicherheit zu wissen, ob jemand finanziell vertrauenswürdig ist.
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Bist du Geld schuldig? Wenn ja, kann eine Vermögensuntersuchung Ihnen sagen, ob Sie vor Gericht gehen und Ihr Geld zurückbekommen sollten. Wenn jemand behauptet, dass er nicht bezahlen kann, kann eine Vermögensuntersuchung dies bestätigen oder ablehnen. Wenn Sie vor ein Gericht für geringfügige Forderungen oder ein Inkassobüro gehen möchten, kann eine Vermögensuntersuchung melden, wie viele sammelbare Vermögenswerte eine Person oder ein Unternehmen hat und wo Sie im Verhältnis zu anderen Gläubigern stehen, die denselben Schuldner verklagen.
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Sind Sie Opfer von Betrug? Wenn jemand Sie nicht bezahlt, weil er behauptet, nicht über das Geld zu verfügen, kann eine Vermögensprüfung seine Ansprüche schnell bestätigen. Eine Vermögensuntersuchung kann Ihnen den Beweis liefern, den Sie benötigen, um zu zeigen, dass jemand Vermögenswerte hat, die er einfach nicht deklariert.
Wie funktioniert eine Asset Investigation?
Je nachdem, warum Sie eine Vermögensprüfung benötigen, kann die Untersuchung eine grundlegende Hintergrundüberprüfung, eine Computeruntersuchung, Überwachungsarbeiten oder eine Finanzuntersuchung umfassen. Asset-Untersuchungen decken genau auf, welche Arten von sammelbaren Vermögenswerten jemand hat und wie sicher diese Vermögenswerte sind.
Nur eine Vermögensuntersuchung, die von einem qualifizierten Privatdetektiv durchgeführt wird, kann herausfinden, ob ein Unternehmen oder eine Person einen fiktiven Firmennamen verwendet, Betrug begeht, Vermögenswerte versteckt oder mehrere Urteile hat.
Arten von Asset-Untersuchungen und was sie aufdecken
Corporate Asset Search
- Immobilien und Urkunden
- Verfügbare Hypothekeninformationen
- Unternehmensanmeldungen
- Urteile
- Insolvenzen
- Bundes- und Landessteuerpfandrechte
- Corporate Associates
- Dunn und Bradstreet Aufzeichnungen
- IRS 500 Employee Benefit information
- Uniform Commercial Code Liens (UCC Filings)
- Aktuelle Kontaktinformationen
- Fahrzeugregistrierung
Suche nach einzelnen Vermögenswerten
- Immobilien und Urkunden
- Verfügbare Hypothekeninformationen
- Kfz-Zulassung und Pfandrechte
- Registrierung und Pfandrechte für Wasserfahrzeuge
- Registrierung und Pfandrechte für Flugzeuge
- Urteile
- Konkurse
- Strafregister
- Uniform Commercial Code Liens (UCC Filings)
- Bundes- und Landessteuerpfandrechte
- A.K.A.s (auch bekannt als) oder D.B.A.s (doing business as) des Einzelnen
Andere Arten von Asset-Suchen
- Verbindlichkeiten (Urteil, Pfandrechte und Konkurssuche)
- Zivilrechtliche Suche
- Strafregistersuche
- Suche nach vermissten Personen
Wer sollte eine Asset-Suche durchführen?
- Rechtsanwälte / Anwaltskanzleien
- Unternehmen oder Körperschaften
- Investoren kaufen oder fusionieren mit anderen Unternehmen
- Einstellungsausschüsse oder Personalabteilungen
- Ermittlungsbehörden
- Regierungsbehörden
- Gläubiger
- Fachleute, die Due Dilligence erfüllen
- Ehegatten, die sich scheiden lassen
- Personen, denen eine Schuld geschuldet ist
Wer sollte KEINE Vermögenssuche durchführen?
Online-Betrug ist weit verbreitet, also stellen Sie sicher, dass Ihre Asset-Suche von einer vertrauenswürdigen Quelle durchgeführt wird, die legal nach Informationen sucht und wertvolle, relevante Informationen erhält. Ein guter Ermittler hilft Ihnen auch dabei, die gefundenen Informationen zu interpretieren und zu verwenden, damit Sie sie effektiv nutzen können.
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