Búsqueda de activos

Una investigación de activos (búsqueda de activos o verificación de activos) es la localización de registros públicos que confirman bienes personales o bienes inmuebles en poder de una persona física o jurídica.

¿Qué es una búsqueda de activos?

Estas búsquedas revelan el valor y cualquier pasivo potencial que pueda estar vinculado a una propiedad. Las investigaciones de activos se realizan diariamente para ayudar a las personas y empresas a cumplir con su diligencia debida, resolver casos de lesiones personales, cobrar deudas y verificar los estados financieros durante un caso de divorcio o manutención de hijos.

¿Necesito una investigación de activos?

• ¿Tiene empleo? Si es propietario de un negocio, una verificación de activos puede revelar el estado de los activos de una persona o empresa. Si trabajas para una empresa o haces negocios con alguien, es crucial conocer el estado de sus activos. Es una de las únicas formas en que puede saber con certeza si alguien es financieramente confiable.

• ¿Se le debe dinero? Si es así, una investigación de activos puede decirle si debe ir a la corte y recuperar su dinero. Si alguien afirma que no puede pagar, una investigación de activos puede confirmar o negar esto según el caso. Si desea acudir a un tribunal de reclamos menores o a una agencia de cobro, una investigación de activos puede informar cuántos activos cobrables tiene una persona o empresa y cuál es su posición en relación con otros acreedores que demandan al mismo deudor.

• ¿Eres víctima de fraude? Si alguien no le paga porque afirma que no tiene el dinero, un cheque de activos puede confirmar rápidamente sus reclamos. Una investigación de activos puede darle la prueba que necesita para demostrar que alguien tiene activos que simplemente no están declarando.

¿Cómo funciona una investigación de activos?

Dependiendo de por qué necesita una verificación de activos, la investigación puede incluir una verificación de antecedentes básicos, una investigación informática, trabajo de vigilancia o una investigación financiera. Las investigaciones de activos descubren exactamente qué tipos de activos coleccionables tiene alguien y cuán seguros son estos activos.

Solo una investigación de activos realizada por un investigador privado calificado puede averiguar si una empresa o persona está utilizando un nombre comercial ficticio, cometiendo fraude, ocultando activos o tiene múltiples juicios.

Tipos de Investigaciones de Activos y Lo que Descubren

Otros tipos de búsquedas de activos

• Pasivos (búsqueda de fallos, embargos y quiebras)
• Búsqueda de registros civiles
• Búsqueda de registros penales
• Búsqueda de personas desaparecidas

¿Quién debe realizar una búsqueda de activos?

• Abogados/bufetes de abogados
• Empresas o corporaciones
• Inversores que compran o se fusionan con otras empresas
• Comités de contratación o departamentos de recursos humanos
• Agencias de investigación
• Agencias gubernamentales
• Acreedores
• Profesionales que satisfacen la debida diligencia
• Cónyuges en proceso de divorcio
• Personas a las que se les debe una deuda

Que NO deben realizar una búsqueda de activos?

Las estafas en línea son comunes, así que asegúrese de que su búsqueda de activos sea realizada por una fuente confiable que buscará información legalmente y obtendrá información valiosa y relevante. Un buen investigador también lo ayudará a interpretar y usar la información encontrada para que pueda usarla de manera efectiva.

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Los investigadores de activos Tienen Formas de Encontrar el Dinero que se Le debe

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