Molte persone che sono interessati a expungement di un procedimento penale non si qualificano ai sensi dello statuto. Altri che si qualificano potrebbero non rendersi conto che un ordine di expungement non soddisferà le loro esigenze. È meglio per la pratica dell’avvocato per il cliente imparare questo in una consulenza telefonica o in ufficio di quanto non lo sia per impararlo dopo aver speso centinaia di dollari in spese processuali e spese legali per presentare una petizione. Questo articolo suggerisce una lista di domande per schermare un client expungement.
Cosa vuoi cancellare?
Conoscere il crimine esatto è importante. Sottosezione 610.140.2 ha una lunga lista di reati, molti elencati dalla sezione Missouri Revised Statuto, che non sono ammissibili per expungement. Alcuni esempi sono “qualsiasi reato di classe A”, “qualsiasi reato di aggressione; reato o reato di aggressione domestica; o reato di rapimento” e “sezione 570.025” (rapina di secondo grado).3 Se il cliente è stato riconosciuto colpevole di un reato sulla lista (o una violazione ordinanza comunale equivalente), tale reato non è ammissibile per expungement.4 Alla luce degli statuti che prevedono la cancellazione di arresti e condanne, il tribunale del circuito probabilmente non ha il potere equo di ordinare la cancellazione di reati non ammissibili – non importa quanto siano convincenti le circostanze.5
È anche importante determinare l’accusa specifica che ha portato a un accertamento di colpevolezza. Furto con scasso in primo grado (§569.160) non è ammissibile per expungement,6 ma furto con scasso in secondo grado (§569.170) is. L’ammissibilità si basa sulla tassa a disposizione, non sulla tassa iniziale che in seguito potrebbe essere stata modificata o sostituita. Le informazioni di disposizione possono essere disponibili da Missouri Case.net, dall’impiegato di circuito, o da una richiesta di registri pubblici alla Missouri State Highway Patrol, che può essere compiuta sul sito web del MSHP.
Rubare reati non erano ammissibili per expungement sotto la versione iniziale di § 610.140, 7 ma sono ora ammissibili a seguito di un § 610.140 modificato, che è diventato efficace agosto. 28, 2019.8 C’era una legislazione in sospeso nella sessione 2020 della legislatura del Missouri che avrebbe ulteriormente ampliato l’elenco dei reati ammissibili per l’espungimento.9 (Le fatture in sospeso possono essere visualizzate facendo clic sulla bandiera gialla con § 610.140 negli Statuti del Missouri annotati di Vernon su Westlaw.)
Data questa storia legislativa, è prudente prendere in considerazione la consulenza ai clienti con reati non ammissibili per controllare § 610.140 ogni anno dopo agosto. 28, 2019, per le modifiche. Gli avvocati dovrebbero anche verificare la presenza di modifiche. Nella sessione del 2020, la proposta di legge (S. B. 952) avrebbe accorciato i periodi di attesa e ridotto il supplemento di $250 a $100, oltre a rimuovere alcuni reati dall’elenco dei reati non ammissibili.
La sottosezione 610.140.12 imposta i limiti di durata delle espulsioni. Il cliente ha il diritto di cancellare solo una condanna penale e due reati minori o violazioni delle ordinanze comunali.10 Non esiste un limite di durata per il numero di infrazioni.11 Esiste un’eccezione al limite se i reati sono stati addebitati nella stessa accusa o informazione o “sono stati commessi come parte dello stesso corso di condotta criminale.”12 Tutti quei reati correlati, violazioni e infrazioni possono essere inclusi in una petizione senza riguardo ai limiti di vita.13 La petizione conterà come un expungement solo per la violazione più alto livello o reato contenuto nella petizione al fine di determinare la futura ammissibilità per expungement.14 Un cliente con reati che superano i limiti di durata dovrebbe essere informato dei limiti prima che il cliente decida di presentare una petizione.
Ci sono quattro statuti diversi dal § 610.140 che autorizzano un tribunale a cancellare una condanna di un crimine specifico. (1) Alcol-correlati, il traffico e la nautica offese sono ammissibili per expungement per una volta i trasgressori dopo un periodo di 10 anni a norma del § 610.130 ma non ai sensi del § 610.140.15 (2) Record di casi per le violazioni di cui al § 311.125 (alcol-correlati offese da parte di una persona sotto i 21 anni) possono essere annullati ai sensi del § 311.326.16 (3) Una persona che al momento del delitto era sotto l’età di diciotto anni, e si è dichiarato colpevole o è stato condannato per il reato di prostituzione sotto sezione 567.020″ può rivolgersi al giudice per expungement sensi del § 610.131 di tutti i record di arresto, supplica, di prova, o di convinzione.17 (4) Una condanna penale per mancato pagamento del mantenimento dei figli può essere cancellata ai sensi del § 568.040.6(3) (a).18
Il Missouri Department of Revenue utilizzato per “cancellare” automaticamente molte condanne per lo spostamento di violazioni sul record di guida di una persona dopo tre anni.19 Il DOR revocato il presente regolamento efficace Nov. 30, 2018.20 Un cliente che vuole cancellare una violazione in movimento su un record di guida deve ora utilizzare § 610.140.
Arresti
Alcuni clienti vogliono cancellare un arresto. Lo statuto Missouri per expungement di un arresto è § 610.122.21 E ‘ difficile soddisfare i requisiti di legge in quella sezione, in particolare § 610.122.1(1)’s requisito” che l’arresto si basava su informazioni false.”22 Questo articolo si concentra sulla cancellazione record di casi penali ai sensi del § 610.140 in cui vi è stata una condanna.
Nonostante § 610.122, § 610.140.6 consente l’eliminazione di ” record relativi a un arresto per un reato, una violazione o un’infrazione ammissibili.”23 La persona ha diritto a presentare una petizione dopo tre anni dalla data dell’arresto”, a condizione che, durante tale periodo, il richiedente non sia stato riconosciuto colpevole di alcun reato o reato.”24 Arresto expungement ai sensi del§ 610.140.6 dovrebbe essere più facile da ottenere rispetto ai sensi del § 610.122, supponendo che il cliente è stato arrestato per un reato ammissibile. D’altra parte, un arresto expungement sotto § 610.122 si traduce in un record distrutto secondo § 610.124, ma expungement sotto § 610.140.6 non lo fa. Si noti, tuttavia, che il linguaggio squalificante di “qualsiasi reato minore” significa proprio questo: qualsiasi reato post-arresto anche se il reato è una violazione del traffico minore. Non c’è eccezione per le condanne ai capitoli 304 e 307 come c’è nel § 610.140.5(2) per le petizioni per cancellare una condanna.
Identità errata o rubata
Il cliente può chiedere l’aiuto di un avvocato per cancellare i record di un reato o infrazione in cui il cliente è stato nominato a seguito di identità errata o di un’altra persona che utilizza le informazioni identificative del cliente. Il rimedio per quell’identità errata o rubata è nel § 610.145.25 Il cliente può presentare una petizione o una mozione per chiedere la cancellazione di ” tutte le registrazioni ufficiali tutte le voci relative all’arresto, all’accusa o al processo della persona.”26 Il tribunale ” ordina l’espulsione” se, dopo un’udienza sulla mozione o petizione, determina “che l’identità della persona è stata utilizzata senza permesso e le accuse sono state respinte o la persona è stata giudicata non colpevole.”27
Dove sei andato in tribunale?
Le petizioni di expungement devono essere depositate presso il tribunale della contea in cui il caso è stato perseguitato28 o si è verificato l’arresto.29 Questa regola si applica anche alle violazioni delle ordinanze comunali.30 Se il cliente ha avuto casi in diverse contee, l’avvocato dovrà presentare petizioni in ciascuna contea, soggetto al limite di vita del cliente sulle espulsioni nei §§ 610.140.1 e 610.140.12.
La sezione 610.140 non consente la cancellazione delle condanne ottenute in tribunale federale. Non v ” è alcuna statura federale che prevede expungement di una condanna federale. C’è una procedura di expungement per qualcuno sotto 21 al momento di un reato di droga che è stato posto in libertà vigilata pre-giudizio.31
Ha ricevuto una sospensione della pena?
Se il cliente ha ricevuto una sospensione della pena, non ci può essere alcun vantaggio nell’ottenere un ordine di espulsione. Il record del SIS è già chiuso al pubblico se l ” autore del reato completato con successo il periodo di prova, fatta eccezione per le persone che hanno ricevuto un SIS prima di settembre. 28, 1981.32 Un ordine di cancellazione non chiude ulteriormente il record né lo fa scomparire. Il cliente deve rivelare un reato espunto in determinate situazioni, che sono discusse in §§ 610.140.9 e 610.140.10. I clienti che hanno ricevuto un SIS prima di settembre. 28, 1981, può fare una mozione ai sensi del § 610.106 per la chiusura dei record del caso o petizione per expungement ai sensi del § 610.140.
Ci sono due situazioni in cui un expungement § 610.140 potrebbe fare la differenza per un cliente con un SIS. (1) Se il cliente ha il possesso legale di un’arma da fuoco nonostante un crimine SIS record chiuso nel Missouri, un ordine di expungement può rendere il cliente idoneo per un permesso di trasporto nascosto ai sensi del § 571.101, RSMo 2016, assumendo altre squalifiche.33 (2) Un § 610.140 l’espungimento in un caso SIS potrebbe comportare l’espungimento dell’arresto sottostante.
Perché vuoi un Expungement?
E ‘ importante imparare la storia del cliente presto in ogni caso. È particolarmente importante per un cliente che cerca un expungement. L’ordine di espulsione del tribunale non può raggiungere lo scopo del cliente. Il cliente potrebbe anche non rendersi conto di cosa significa expungement nella pratica. Un ordine di expungement non creerà una lavagna pulita, per così dire, per alcuni datori di lavoro descritti in §§ 610.140.9 e 610.140.10, per un controllo dei precedenti in possesso di un’arma da fuoco,34 o per una domanda di ingresso globale, un US Customs and Border Protection program.
Cosa fa un Ordine di Expungement
Sebbene § 610.140 si riferisca a expungement, il capitolo 610 non definisce quel termine.
Lo scopo dichiarato di un ordine di espulsione è nel§ 610.140.8: “l’effetto di tale ordine sarà quello di ripristinare tale persona allo status che ha occupato prima di tali arresti, suppliche, processi o condanne come se tali eventi non avessero mai avuto luogo.”Se il tribunale del circuito concede un ordine di espulsione in un procedimento penale, i record del caso, compresi i record di arresto, motivo, processo o condanna, saranno chiusi “nel modo stabilito dalla sezione 610.120.”35 Secondo § 610.120, record chiusi” deve essere inaccessibile al pubblico e a tutte le persone diverse dal convenuto, ad eccezione di quanto previsto in questa sezione e capitolo 43.”
Cosa non fa un ordine di Expungement
Un ordine di expungement non comporta la distruzione dei record da chiudere.36 Sezione 610.120 stati:
Tutti i registri chiusi sono rimossi dai registri dei tribunali, delle agenzie amministrative e delle forze dell’ordine che sono a disposizione del pubblico e sono conservati in registri separati che devono essere tenuti riservati e, ove possibile, le pagine del registro pubblico sono riscritte o riscritte omettendo le parti del registro che trattano il caso del convenuto. Se la ridigitazione o la riscrittura non è fattibile a causa della natura permanente dei registri, tale registro deve essere oscurato e ricopiato in un libro riservato.
Alcune agenzie avranno accesso ai record. Qualcuno che ha ricevuto un ordine di espulsione deve comunque riconoscere il reato espunto in determinate situazioni elencate nel § 610.140.9. Per esempio, la persona avrebbe dovuto rivelare il reato espunto in una domanda di “una licenza, certificato, o permesso rilasciato da questo stato di praticare la professione di tale individuo.”37
L’ordine di espungimento non è vincolante per le agenzie del governo federale. Una condanna espunta può rimanere una parte della storia criminale di un cliente per scopi legati all’immigrazione o ai viaggi internazionali o per un controllo dei precedenti da parte del Federal Bureau of Investigation per l’acquisto di un’arma da fuoco.
Vengono distrutti solo i record di un arresto eliminato.38 La sezione 610.124 inizia, ” Tutti i record ordinati per essere cancellati ai sensi della sezione 610.123 saranno distrutti, ad eccezione di quanto previsto in questa sezione.”Come notato sopra, questa distruzione è il vantaggio di un arresto expungement sotto § 610.122 rispetto a uno sotto § 610.140.6.
Hai un CDL?
Se il client dispone di un’autorizzazione del driver commerciale, § 610.140.2(10) può squalificare il client di ottenere expungement di traffico di un reato:
qualsiasi violazione di Qualsiasi legge dello stato o della provincia o ordinanza comunale che disciplina il funzionamento dei veicoli a motore quando il fatto è commesso da una persona che è stata rilasciata un’autorizzazione del driver commerciale o l’obbligo di possedere un’autorizzazione del driver commerciale rilasciato da questo stato o di qualunque altro stato.
Secondo questa lingua, il cliente non dovrebbe essere squalificato se la commissione dell’infrazione del traffico si è verificata prima che il cliente ottenesse il CDL o prima che il cliente fosse tenuto a possedere un CDL.
Vuoi possedere una pistola se l’eliminazione ha successo?
I consulenti dovrebbero porre questa domanda perché è improbabile che i clienti si offrano volontari per questo motivo. Per evitare un cliente insoddisfatto, consiglio dovrebbe avvertire il cliente che una condanna crimine espunto sarà ancora causare il cliente a fallire un controllo dei precedenti di possedere un’arma da fuoco.
L’FBI, che gestisce il National Instant Criminal Background Check System, attualmente prende la posizione che un ordine di expungement nel Missouri non è un vero expungement in affidamento sullo Stato del Wyoming ex rel. Crank v. Stati Uniti, 539 F. 3d 1236 (10 ° Cir. 2008).39 Secondo questo ragionamento, una persona con una condanna penale espunta non passerà il controllo NIC anche se quella condanna espunta è l’unica convinzione della persona. Qualcuno dovrà contestare la negazione del controllo dei precedenti presentando un reclamo per un giudizio dichiarativo sotto 18 U. S. C. § 925A. Se l’attore stabilisce che la negazione era in errore, il tribunale può assegnare le spese legali.40
Il ragionamento dell’FBI potrebbe, tuttavia, essere vulnerabile alla sfida. Uno statuto federale prevede che spetta a uno stato per determinare l’effetto del suo ordine expungement.41 Sottosezione 610.140.8, citato sopra, è la prova dell’effetto nel Missouri. Inoltre, la Corte Suprema del Missouri ha dichiarato in dictum che qualcuno con una condanna penale espunta non può essere accusato di aver violato § 571.070.1, RSMo 2016, che rende un crimine per un criminale possedere un’arma da fuoco.42 Ma l’FBI si baserà anche su Van der hule, 759 F. 3d 1043 (9 ° Cir. 2014) (limitare il criminale dall’occultare un’arma che era altrimenti permesso di portare era restrizione sul diritto di possedere armi da fuoco innescando la clausola” a meno che ” in 18 U. S. C. § 921(a)(20)).
Quando hai completato la tua frase o il periodo di prova?
La sezione 610.140 ha periodi di attesa: sette anni per un crimine e tre anni per un reato minore, un’infrazione o una violazione dell’ordinanza.43 I tempi di attesa decorrono dalla data di deposito della petizione.44 Il cliente non deve aver avuto un’altra condanna (diversa dalle infrazioni stradali ai sensi dei capitoli 304 e 307, RSMo) nel periodo di sette o tre anni prima della data di deposito della petizione.45 E deve essere stato almeno sette anni per un crimine e tre anni per un reato minore, infrazione o violazione dell’ordinanza, dal momento che il cliente ha pienamente soddisfatto la sua pena (incluso il termine di libertà vigilata) o il periodo di libertà vigilata.46
Sii accurato nell’ottenere qualsiasi informazione sul record di un cliente. Mentre le condanne per reati minori di cui ai capitoli 304 e 307 non contano, le condanne per reati minori di cui agli altri capitoli non contano. Quindi, qualcuno con una condanna di reato al di fuori dei capitoli 304 e 307 durante il periodo di attesa non sarebbe ammissibile per l’espulsione fino a quando non passa altro tempo.
Hai soddisfatto tutti gli obblighi relativi alla disposizione del tuo caso, incluso il pagamento di multe o restituzione?
Soddisfare tutti gli obblighi relativi alla disposizione è un requisito legale.47 La documentazione del tribunale o un estratto conto dell’impiegato del circuito possono soddisfare questo requisito.
Hai addebiti in sospeso?
Questo è un altro requisito legale perché una carica in sospeso squalifica il firmatario.48 Il cliente potrebbe non saperlo. Non stupitevi se un cliente ha un mandato in sospeso. Questa è un’altra ragione per cui i consigli devono condurre un controllo quanto più accurato possibile. MoBar Net consente agli abbonati di accedere ai record criminali e dei conducenti, nonché di verificare la presenza di mandati nelle aree di St. Louis e Kansas City su Internet. Altre fonti di informazione Internet sono municourt.net; Missouri Case.net; e Show-Me Courts, un nuovo sistema sviluppato dall’Office of State Courts Administrator.
Cosa hai fatto da quando hai soddisfatto la disposizione del reato da espungere?
La corte vorrà saperlo. La corte ha facoltà di decidere se concedere l’espungimento anche se il firmatario soddisfa i requisiti oggettivi per l’espungimento. Il firmatario deve dimostrare alla corte che “le abitudini e la condotta del firmatario dimostrano che il firmatario non è una minaccia per la sicurezza pubblica dello stato”49 e “l’espungimento è coerente con il benessere pubblico e gli interessi della giustizia giustificano l’espungimento.”50 Informazioni che il cliente ha ottenuto ulteriore istruzione, mantenuto l’occupazione, e ha iniziato una famiglia sono utili e possono essere inclusi nella petizione.
Puoi permetterti il costo per ottenere un Expungement?
La tassa di deposito è una considerazione importante. Sezione 488.650 applica un supplemento di $250 per la tassa di deposito per una petizione expungement in circuit court.51 Così la tassa di deposito totale può essere $350-4 400, a seconda della contea. La sezione 488.650 consente alla corte di rinunciare alla tassa per un richiedente indigente. Ci possono anche essere costi aggiuntivi per servire la citazione e la copia della petizione su tutti gli intervistati elencati sulla petizione. La regola 155, come modificata ed efficace 1 luglio 2020, consentirà il servizio tramite posta certificata con ricevuta di ritorno richiesta.52
Alla luce della tassa costosa, è imperativo esaminare il caso prima del deposito. Gli avvocati sperano per i clienti soddisfatti come fonte di futuri rinvii. I clienti le cui petizioni sono negate possono incolpare l’avvocato se il cliente conclude che l’avvocato avrebbe dovuto avvertire il cliente di potenziali problemi prima di presentare una petizione per un expungement. Inoltre, la reputazione dell’avvocato con la corte ne risentirà se le forze dell’ordine si oppongono alla petizione per ragioni fondate sull’ineleggibilità che l’avvocato del richiedente avrebbe potuto scoprire con uno screening del caso più approfondito.
Note di chiusura
1 Patrick Deaton è un praticante solista a St. Louis che ha rappresentato le persone in cerca di espungimenti nelle contee di St. Charles, St. Louis, e la città di St. Louis.
2 Sezione 610.140, RSMo (2016).
3 Sezione 610.140.2, RSMo Cum. Supp. 2019. Tutti gli ulteriori riferimenti al § 610.140 sono a questa versione modificata che è entrata in vigore il ago. 28, 2019, se non diversamente specificato.
4 Sezione 610.140.2 (9), RSMo.
5 Vedi in re Dyer, 163 S. W. 3d 915, 921 (Mo. banc 2005).
6 Sezione 610.140.2 (6), RSMo.
7 Sezione 610.140.6, RSMo (2016).
8 Sezione 610.140, RSMo.
9 Vedi S. B. 519 (aggiunta di falsificazione, frodare creditori garantiti e frode ipotecaria) e H. B. 1592 (aggiunta di commettere un atto assicurativo fraudolento, frodare creditori garantiti e riciclaggio di denaro).
10 Sezione 610.140.12, RSMo.
11 Id.
12 Sezione 610.140.1, RSMo.
13 Id.
14 Id.
15 Sezione 610.130, RSMo (2016).
16 Sezione 311.326, RSMo (2016).
17 Sezione 610.131.1, RSMo Cum. Supp. 2019.
18 Sezione 568.040.6(3) (a), RSMo Cum. Supp. 2019.
19 Vedi 12 CSR 10-24.050 (“Cancellazione delle condanne di traffico e sospensione o revoca dei dati dal Missouri Driver Records”).
20 12 C. S. R. 10-24.050 (gen. 30, 2020).
21 Sezione 610.122, RSMo (2016).
22 Il caso principale sugli arresti di espulsione è in re Dyer, 163 SW 3D 915 (Mo. banc 2005).
23 Sezione 610.140.6, RSMo.
24 Id.
25 Sezione 610.145, RSMo Cum. Supp. 2019.
26 Sezione 610.145.1 (1), RSMo Cum. Supp. 2019.
27 Id.
28 Sezione 610.140.1, RSMo.
29 Sezione 610.140.6, RSMo.
30 Vedi Luminoso v. Mollenkamp, 482 SW 3d 467 (Mo. App. E. D. 2016).
31 18 U. S. C. § 3607 (2018).
32 Sezioni 610.105 e 610.106, RSMo (2016).
33 R. F. V. Owen, 596 S. W. 3d 221 (Mo. App. WD 2020) (concludendo che la dichiarazione di colpevolezza del richiedente per un reato criminale, che era stata espunta, non lo squalificava automaticamente dal ricevere un permesso per portare un’arma nascosta).
34 Questa è stata l’esperienza dell’autore nella sua pratica.
35 Sezione 610.140.7, RSMo.
36 Sezione 610.120.1, RSMo Cum. Supp. 2019.
37 Sezione 610.140.9 (1), RSMo.
38 Sezione 610.124, RSMo (2016).
39 L’FBI ha citato questa decisione quando ha negato l’appello di un residente del Missouri che ha fallito un controllo NIC per l’acquisto di un’arma da fuoco a causa di una condanna penale espunta.
40 18 U. S. C. § 925A (2018).
41 18 U. S. C. § 921 (a) (20) (2018).
42 Stato v. Merritt, 467 S. W. 3d 808, 811, 815-16 (Mo. banc 2015).
43 Sezione 610.140.5 (1), RSMo.
44 Id.
45 Sezione 610.140.5 (2), RSMo.
46 L. F. W. v. Missouri State Highway Patrol Criminal Records Repository, 585 SW 3d 846, 854 (Mo. App. S. D. 2019).
47 Sezione 610.140.5 (3), RSMo.
48 Sezione 610.140.5 (4), RSMo.
49 Sezione 610.140.5 (5), RSMo.
50 Sezione 610.140.5 (6), RSMo.
51 Sezione 488.650, RSMo (2016).
52 Articolo 155 (dic. 24, 2019) (in vigore dal 1 ° luglio 2020).